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公司因网络诈骗损失160万 指挥取赃者最终获刑十一年

本站发表时间:[2017-11-10] 来源:首都政法综治网 作者:毛乃赜


近日,北京市第三中级人民法院二审审结了一起诈骗案件,秦某明知他人实施诈骗行为,而积极实施提取诈骗款的行为,最终,法院以诈骗罪判处其有期徒刑十一年,剥夺政治权利二年,并处罚金人民币一万一千元。

2014年6月16日12时许,北京某公司的法人代表李某手机收到银行转账短信提示其公司银行账户一次性转账支出150万元,随后其与公司会计孙某联系核实此事,孙某称是李某在QQ通知他向他人转账,李某意识到肯定是其QQ号被盗并被冒用,后经会计孙某核实发现其公司共损失160万元。据查,上述160万元由该公司账户汇入刘某账户内,其中151.96万元再次转入邱某二账户,另外8万余元分别转入马某等账户。当日12时许,秦某电话通知邱某一利用POS机从事前提供的冒用邱某二身份办理的银行卡内提取150万元,后在邱某一等人收取相应提成后取走120万余元;2016年6月23日,秦某到派出所投案,后被告人秦某亲属等人退缴21.96万元。

一审法院经审理认为,秦某以非法占有为目的,明知他人实施诈骗行为,而积极为诈骗犯罪分子提取诈骗款,数额特别巨大,其行为已构成诈骗罪,依法应予惩处。秦某无犯罪记录,自动投案,涉案部分违法所得已扣押发还被害人,依法可以酌情从轻处罚。被告人秦某在共同犯罪中的具体行为和作用,在量刑时予以考虑,遂做出上述判决。

宣判后,秦某不服,提出上诉。

北京市第三中级人民法院经审理认为,上诉人秦某以非法占有为目的,在电信网络诈骗犯罪中积极实施提取诈骗款的行为,数额特别巨大,其行为已构成诈骗罪,依法应予惩处。一审法院根据秦某犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对于社会的危害程度所作判决,定罪及适用法律正确,量刑适当,对在案款物处理无误,审判程序合法,应予维持,故做出终审裁定,驳回上诉,维持原判。



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    [供稿单位:市高级人民法院] [责任编辑:于平平]
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