北京政法网

　　案情回顾： 

　　吴华、胡伟（均为化名）通过宣扬网上购买“美国查理摩根投资管理有限公司”的对充基金可以获得高额返利的方法，发展下线徐云（化名）。后帮助徐云一家三口人开始疯狂发展下线，以此获得提成等各种“分红”，骗取30余人100多万元。吴华、胡伟的行为已涉嫌组织领导传销罪。

　　犯罪嫌疑人吴华、胡伟发展徐云（已判决）作为下线购买“美国查理摩根投资管理有限公司”的对充基金。后徐云在昌平区西关其住处，通过讲课的方式介绍14余人投资购买该基金，部分人又继续发展下线。吴华、胡伟帮助徐云给成员讲课介绍购买该基金的好处，并教徐云儿子（已做不起诉）如何进行网上注册等操作。之后，由徐云的丈夫（已做不起诉）将收到下线购买基金的钱汇给吴华或胡伟。短短5天时间内，徐云丈夫就向吴华帐户内汇款60万余元，向胡伟帐户内汇款7万元。

　　此传销活动的投资和返利模式比以往传销更高明。购买该公司的基金需先在查理摩根网站上注册账户，经过3天的封闭期，投资者在网上激活，其账户就正式开启运行。之后每隔48小时分红一次：投资者第一等级是3500元，收益为投资的20倍，能挣到7万元；第二等级是购买14000元，收益为投资的25倍，能挣到35万元；第三等级为购买35000元，收益为投资的30倍，能挣到105万元。徐云等人明知基金的投资回报额过高，存在问题，为了获取高额利润，仍然积极发展下线，介绍他人购买该基金。

　　购买该基金的人分为三种级别，从上往下分别为“大代理、中代理、小代理”。其中“大代理”投资3.5万元，发展7个下线或者业绩达到49万元人民币，拿5%提成。徐云就是“大代理”级别。

　　日前， 吴华因涉嫌组织、领导传销活动罪被昌平检察院批准逮捕。

　　检察官说法： 

　　根据《刑法》第224条的规定，本案中，犯罪嫌疑人吴华、胡伟的行为涉嫌组织、领导传销活动罪。其中，由于胡伟有自首、立功的法定从轻、减轻处罚情节而没有被批准逮捕。

　　检察官建议广大群众要提高法律意识和防范能力，认识到传销犯罪的欺诈本质。此外，要树立正确的金钱观，认识到财富是靠智慧和劳动创造的，当投资回报额过高、存在问题的时候，要积极抵御其诱惑。