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诈骗500万,一共分几步?

本站发表时间:[2021-12-18] 来源:京检在线微信公众号 作者:
  我们的坚果兄弟有一段时间没和大家见面啦!这并不是因为坚果经历了前两次被骗而自暴自弃(也不是因为东检君摸鱼,绝对不是!),是因为坚果兄弟这段时间一直在努力拼搏,进入了一家实力雄厚的公司工作。坚果荣升为该公司的财务总监,高坚果也高居财务经理一职。(此处应有掌声????)。
  但不巧的是,不怀好意的僵尸们又盯上了这家公司,他们已不满足于5万、10万这点小钱,竟然要直接诈骗五百万!这次,我们的主角坚果,可以识破僵尸们的诡计吗?
  案发时分
  第一步:建群,用时4分钟
  时间:2021年11月10日上午10:18
  自称是税务专员的小鲍邀请公司财务总监高坚果加入“某某公司内部管理群”,此时,公司董事长刚董、监事倪蒙已在群里。
  10时22分,总监坚果将财务经理高坚果拉入群,此时由诈骗成员“董事长刚董”、“监事倪蒙”、“税务专员小鲍”,和真实的财务总监坚果、财务经理高坚果的5人群已经建好。
  第二步:造势,用时7分钟
  时间:2021年11月10日上午10:23
  第三步:诈骗,用时11分钟
  时间:2021年11月10日上午10:30
  第四步:收款,用时……
  时间:2021年11月10日上午10:41
  案情分析
  财务人员被诈骗已经不是新鲜的诈骗手段了,这类案件用时短、诈骗金额高、转移资金快,给公司带来巨大的财产损失。以坚果被诈骗为例,诈骗团伙设置一个接一个的陷阱,仅用了23分钟,就骗走了坚果所在的公司586万元!
  首先
  由“税务人员”组局,消除顾虑。税务机关负责税务的征收、管理、检查、违法处理。由税务管理人员以要求公司税收自查为由,将“公司负责人”与财务人员拉入“群聊”,降低被骗人员的防范意识。
  其次
  以“修改昵称”为由,获取信息。入群之后,此时骗子并不知道被骗人员的真实信息,于是以修改昵称为由,让大家主动说出自己的姓名和职务,为诈骗做准备。
  再次
  以“询问工作”的方式,设置骗局。两人的聊天中,透漏两个重要信息:提及“开会不方便接电话”,以防止被骗人打电话确认;提及“项目对公司很重要”,以烘托气氛,要求财务人员打款。
  最后
  以“事关重大”为由,要求立即打款。当财务人员问到是否需要向其他人请示时,诈骗团伙立即以“不要耽误工作”为由,要求立刻打款。
  检察官提示
  01保护好个人信息。诈骗团伙往往潜伏于公司的QQ群,某一地区的税务通知群,了解公司架构、运营方式、管理漏洞,了解税务机关的工作方式;同时盗取相关人员的账号密码,使用其头像和昵称行骗。
  02严格遵守财务制度。QQ、微信等即时通讯工具不应当是转账汇款的审批平台,务必当面核实或电话联系单位负责人,确认“领导”身份和转款事由,严格遵守公司的财务审批流程。
  03提高安全防范意识。本期所讲的诈骗只是众多诈骗手段的一种,拥有大笔资金经手权的财务人员承担着资金安全的重大责任,应当主动学习反诈知识,提高防范意识。
  文章来源 | 东城检察


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