为深入贯彻落实北京市委、顺义区委“两区”建设的决策部署，强化检察机关服务保障经济社会发展大局的主动性和责任感，近日，顺义区检察院第二检察部前往招商银行股份有限公司北京顺义支行，围绕金融风险防范主题开展培训，该行副行长及各部门负责人近20人参加培训。
招商银行股份有限公司于2020年9月进驻顺义区成立分支机构，自11月国际商务服务片区顺义组团推介会上正式签约以来，不断因地制宜创设特色金融产品与服务，助力“两区”跨境金融工作取得新发展。为锻造素质过硬的年轻干部队伍，确保支行业务的规范化操作，该行向顺义区检察院提出了针对银行机构领域刑事风险防范为主题的培训需求。
会上，第二检察部检察官助理杨金玲首先结合办案组审结的典型案例，归纳介绍了破坏金融管理秩序和金融诈骗类高发犯罪活动的常见作案手段；其次聚焦涉银行金融机构的信用卡管理和信用卡汽车分期业务类诈骗案件，梳理银行日常业务操作中的常见刑事风险点及由此折射出的银行机构内控监管漏洞，鼓励该行积极配合检察机关已公开宣告和抄送全区金融机构的检察建议的刚性落实；最后该行多个部门负责人参与踊跃互动，探讨交流了跨境金融支付业务的便利化、P2P网贷平台的风险处置、私募基金证券市场的合规经营、银行卡账户的风险防控升级等专业内容。
该行副行长杨波表示此次培训对于增强本行员工风险防范意识和应对能力有突出效果，对区检察机关主动召开服务保障两区建设主题座谈会、积极参与提升银行机构的内控合规管理水平表示衷心感谢，并表示希望与顺义区检察院在全区联手开展防范和处置非法集资宣传工作，常态化推进行内员工的警示教育培训。
服务保障“两区”建设工作开展以来，顺义区检察院积极履行金融犯罪检察职能，在常态化做好执法普法工作的同时，充分采纳了本院主持召开的“两区”建设座谈会上各银行机构对检察机关继续服务保障区域金融风险防范的意见建议，不断提升服务保障“两区”建设的检察能力和水平。
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