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　　检察官简介

　　王群，北京市延庆区检察院第一检察部一级检察官，2015年7月入职延庆区检察院，先后在法律政策研究、职务犯罪侦查、审判监督等部门任职，2019年起从事审查逮捕、审查起诉工作，5年来办理各类案件500余件，取得了良好效果。

　　案情简介

　　2018年被告人李某甲与被害人潘某相识，后李某甲以能够帮助潘某办理公租房为由骗取潘某钱款，在潘某要求李某甲退还钱款后又以各种理由继续骗取潘某钱款，截至2021年7月诈骗潘某钱款共计人民币147.9491万元。期间，李某甲还将堂弟李某乙介绍给潘某，后李某乙与潘某协商共同投资二手摩托车生意。2020年6月16日李某甲、李某乙以潘某答应投资但没有投资造成李某乙生意亏损为由强迫潘某给李某乙签订借条人民币3.6万元，并于当日让潘某给李某甲转款3000元。在潘某将36000元转至李某甲银行卡后，2021年7月，两名被告人继续以潘某没有兑现3.6万借条为由让其给李某乙签订人民币4.5万元借条。2022年2月28日，被告人李某甲与朋友苏某找到潘某并让其通过转账方式还款人民币2000元，再次让潘某签订借条，并以身份证作为抵押。2022年3月15日、3月16日，李某甲和苏某前往潘某住处索要钱款，潘某报警。

　　2023年7月12日，延庆区检察院以李某甲涉嫌诈骗罪、敲诈勒索罪，李某乙涉嫌敲诈勒索罪提起公诉，2023年9月20日审判机关以犯诈骗罪、敲诈勒索罪判处被告人李某甲有期徒刑十三年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十六万元；以犯敲诈勒索罪判处被告人李某乙有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币四万元。一审宣判后，二被告人未上诉，判决已生效。

　　检察官办案手记

　　2023年4月，我们办案组收到公安机关移送的一起案件，被害人潘某原是一名银行职员，工作稳定，和父母一起过着平静的生活。可没想到，命运齿轮在他认识李某甲后开始转动发生了改变。

　　2018年夏天，喜好看球的潘某结识了同为球迷的李某甲。共同的爱好让二人很快成为无话不谈的“好兄弟”。李某甲得知潘某有申请公租房的意愿，却因为条件不符合而发愁后，便向潘某提出自己认识的朋友可以帮忙办理公租房。和父母商量后，潘某决定请李某甲帮忙，却不知从此让自己和家人一步步陷入李某甲为他们编织的噩梦中。

　　李某甲先后以办公租房需要打点关系，委托办事的朋友跑路需要打官司、请律师、给好处费等为借口骗取潘某钱款。更让人气愤的是，在诈骗潘某期间，李某甲还伙同堂弟李某乙编造理由威胁潘某给李某乙出具借条，向潘某要钱，李某乙拿着借条两次到潘某家要钱，潘父均让潘某报警。但是由于证据不足，该起事实及李某乙一开始并未移送审查起诉，这让潘某有苦难言。

　　为了筹集钱款，潘某一家不仅花光了之前的卖房款，还欠下一大笔债务，潘某也因此事在工作中出现重大失误被辞退。现在潘某一家住在出租房里，时不时会有债主上门催债。在期间潘母身患癌症动了手术，如今身体已大不如前，行动不便，生活的窘迫让潘某一度想到了自杀，而年事已高的潘父则成为了家里的顶梁柱。

　　我很难忘记第一次见到潘父的情景，70多岁的潘大叔满脸沧桑，准确的说是布满皱纹的脸上满是阴霾和愁容，那次见面他稍显拘谨，有些不知所措，只是重复地向我们表达着自己的绝望。

　　出手 

　　那一刻我体会到办案的“分量”，也深深的理解他们迫切想要追回钱款的心情，因此在侦查阶段我们引导侦查取证时重点要求侦查机关围绕李某甲的财产状况开展工作，同时对李某甲和李某乙共同犯罪的事实开展进一步侦查。但可惜的是，从调取的证据看，李某甲将从潘某处诈骗的钱款几乎挥霍殆尽，其名下也没有其他财产。认定李某乙犯罪的证据也仍然不足，他依然逍遥法外。

　　如何尽可能地给潘某一家追回钱款，寻找更为有力的证据让李某乙难逃法网，让潘某一家感受到司法正义，成为摆在我们面前的一大难题。

　　经过反复思考，我决定从李某乙处着手，职业的敏感性让我始终认为李某乙有重大作案嫌疑，有必要开展自行补充侦查。我和两名助理再次找到潘某、潘父，向二人详细了解潘某在李某甲威胁下给李某乙签订借条的经过和李某乙两次到潘某家索要钱款等情形，进一步调取了潘某报案记录、出警记录、潘某微信和支付宝流水印证其证言，并详细分析公安机关前期对李某乙的讯问笔录，针对性地开展对李某甲的讯问，查找二人言辞证据的破绽。初步确定，李某乙存在涉罪的嫌疑，但这还远远不够。

　　图为检察官与检察官助理分析梳理案情

　　救赎 

　　要确定李某乙是否涉罪，李某甲的供述十分重要，同时李某甲本人和家属的赔偿态度，直接决定了潘某一家人能否挽回经济损失、抚平心中的伤痛，因此李某甲是本案的突破口。

　　在办案过程中，我们了解到李某甲父母早年离异，是母亲一手把他拉扯大，他对母亲也十分孝顺，于是我们找到了李某甲的母亲，希望她能劝说李某甲配合调查工作。李某甲的母亲生活十分窘迫，常年患病，又因为没有住房只能寄住在表亲家里，靠微薄的退休金生活。在得知李某甲的情况后，老人深明大义，表示一定让我们转告李某甲认罪服法，争取早日回归社会，重新成为一个对社会有用的人。当了解到李某甲已经将赃款挥霍一空后，老人更是表示愿意从自己的退休金中拿出大部分钱款退赔被害人。“请你们一定要转告他，老老实实把事情交代清楚，我等着他回来！”在之后的日子里，这位老人还多次给我打来电话，除了向我讲述她离异后带着李某甲一起生活的点滴，更多地则是表达着对被害人一家的歉疚。

　　与李母取得联系后我们抓紧时间再次讯问了李某甲，听到我们转告的母亲的话以及母亲用并不宽裕的退休金帮助其退赔，李某甲原本麻木的内心被唤醒，如实交代了和李某乙共同犯罪的事实。

　　拿到李某甲的口供后，我再次与侦查机关承办人沟通，依法将李某乙追诉到案。在铁证面前，李某乙对自己与李某甲的犯罪事实供认不讳，并自愿认罪认罚。同时，在我们的协调下，李母也和潘某取得联系并达成了每月退赔的意愿。

　　案件移送起诉前，潘某一家顺利拿到了李某乙家人赔偿的钱款，缓解了燃眉之急。潘某和潘父给我打来电话，向我们表达了谢意，潘父说要来给我们送锦旗，我婉拒了。没想到几天后潘父和行动不便的潘母将印有“严格执法，尽职尽责”字样的锦旗送到院里，当我们从两位老人手里接过锦旗时，顿感其沉重，因为这里面饱含着来自群众的信任。