近年来，洗钱犯罪案件数量逐年上升，手段不断翻新、隐蔽性不断增强，涉案金额越来越大，不仅妨碍司法机关依法追缴犯罪所得及其收益，而且破坏金融管理秩序，不利于法治化营商环境的建设。12月20日上午，北京市高级人民法院召开新闻发布会，通报2021年以来北京法院打击治理洗钱犯罪的有关情况。
洗钱罪案件呈增长态势，被告人主体专业化职业化
2021年以来（截至2023年10月31日），北京法院共审结一审洗钱罪案件40件44人，其中2021年审结13件，2022年审结12件，2023年前10个月审结15件。从统计数据来看，虽然洗钱罪案件近三年来呈增长态势（2020年仅2件），但总体数量偏低。
此外，从洗钱罪被告人职业看，半数以上洗钱行为人系国企、公司高管或员工（上游犯罪为贪污贿赂犯罪或破坏金融管理秩序犯罪），6起案件中涉案公司从事投资相关业务，另有6起案件涉案公司系科技公司，洗钱行为人作为投资、信息网络领域从业人员，通过不同的方式和渠道对犯罪所得进行处理，实施复杂的交易活动掩饰犯罪行为。
洗钱手段多样化大众化，犯罪活动渗透度较高
北京市高级人民法院党组成员、副院长孙玲玲介绍，传统的洗钱手段，主要集中在提供银行账户、协助转移现金、购买不动产、将资产转化为现金等方面。伴随着信息网络技术的发展和金融发展模式的创新，犯罪分子洗钱手段越来越多样化、智能化，衍生出诸如专业网络“跑分”支付平台、证券交易、互联网交易等新型洗钱方式。传统与现代洗钱手段、方法的杂糅，使得洗钱活动变得更加复杂和隐蔽，增加了监管部门和司法机关对资金来源、性质、去向进行有效追踪和识别的难度，客观上加大了反洗钱工作的难度。
为逃避监管，犯罪分子利用普通民众法律意识淡薄或贪图小利等因素，通过给予小额利益等方式诱使他人帮助完成洗钱过程。如通过直播打赏、刷单及租借、租售银行账户、低价出售赃物等形式诱骗普通民众参与洗钱犯罪活动。部分被告人为获得高额手续费、“好处费”等不正当利益帮助他人从事洗钱活动，往往从“洗白”的资产中抽成。
小心洗钱陷阱，避免成为犯罪分子的帮凶
为有效维护金融市场秩序，保障国家经济安全，北京法院未来将进一步加大反洗钱工作力度，强化洗钱刑事案件证据的收集、审查和运用，依法准确认定洗钱犯罪。加强反洗钱合作，建立健全执法司法协作机制。加强信息化、智能化建设，运用大数据等技术逐步推进跨部门大数据协同办案。
同时法官提醒公众应增强防范意识，小心洗钱陷阱，不出租、出借自己的身份证件、银行卡等身份识别信息，不用自己的账户替他人转账或提现，避免成为犯罪分子的帮凶。
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