图为新闻发布会现场
8月15日上午，北京市人民检察院与中国人民银行营业管理部召开打击治理洗钱犯罪工作新闻发布会，联合制发《关于建立反洗钱检察人员轮值协查机制的工作意见》（以下简称《意见》），探索在全国首创反洗钱检察人员轮值协查机制，进一步强化反洗钱协查工作。 据了解，近年来，北京致力于高质量推进打击洗钱犯罪工作，“洗钱罪”立、诉、判数量连年攀升。发布会通报了北京市检察机关打击治理洗钱犯罪的工作情况，以及中国人民银行营业管理部反洗钱工作的情况。
数据显示，2020年以来，全市共起诉洗钱犯罪66件74人，上下游犯罪起诉比率逐年攀升。近三年来，以“洗钱罪”判决的案件中，洗钱金额超百万的案件占比超60％，平均单起案件洗钱金额超千万，且基本实现了洗钱上游犯罪类型的“全覆盖”。
据北京市人民检察院第四检察部负责人介绍，北京市检察机关持续加大打击治理洗钱违法犯罪的工作力度。2020年以来，全市共起诉洗钱犯罪66件74人，上下游犯罪起诉比率逐年攀升，为北京国家金融管理中心建设提供有力检察保障。
据了解，北京市检察院将反洗钱作为检察机关服务保障金融安全的重要内容抓好抓实，要求检察人员对涉案资金流向进行专门审查，逐案分析是否存在洗钱犯罪线索。2023年上半年，全市检察机关起诉洗钱犯罪21件21人，上下游犯罪起诉比率明显提升，切实体现依法从严惩处的方针。
北京市检察院加大对各类洗钱犯罪的打击力度，对于洗钱犯罪涉及的毒品犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等12类上游犯罪，检察机关在办理时严格落实“一案双查”机制，推动洗钱犯罪立案29件。
在银检协作方面，由市检察院统一向人行营业管理部提出资金协查申请，充分发挥人行营业管理部的反洗钱调查职能优势和大数据平台作用。2020年以来，共对32件上游犯罪案件开展资金协查，充分挖掘洗钱犯罪线索，为案件查办提供全方位金融信息支持。
下一步，北京市检察机关将进一步提高政治站位，认真贯彻《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划（2022－2024年）》要求，持续落实“一案双查”制度，不断深化检银协作机制，协同开展重点行业整治，加大对洗钱犯罪的打击治理力度，进一步提升反洗钱工作质效。
据中国人民银行营业管理部反洗钱处负责人介绍，近年来，中国人民银行营业管理部与北京各反洗钱成员单位密切配合，在成员单位的共同努力下，北京致力于高质量推进打击洗钱犯罪工作，“洗钱罪”立、诉、判数量连年攀升，近三年，以“洗钱罪”判决案件中，洗钱金额超百万的案件占比超60％，平均单起案件洗钱金额超千万，且基本实现了洗钱上游犯罪类型的“全覆盖”。
数据显示近三年来，中国人民银行营业管理部共协助成员单位开展反洗钱调查120余起，向侦查机关移送案件线索200余份，协助执纪执法机关破获重大地下钱庄、虚开发票、贪腐、涉毒等多起有社会影响力案件。此外，近三年来，中国人民银行营业管理部共对21家机构进行了反洗钱处罚，金额合计8300余万元，处罚个人32人，金额合计200余万元，“风险为本”的反洗钱监管进一步强化。
下一步，中国人民银行营业管理部将持续深入开展北京地区打击治理洗钱违法犯罪三年行动，深度融入国家治理大局和中心工作，切实维护国家安全、经济金融稳定和人民利益，坚持“风险为本”，提升义务机构洗钱风险防控能力。
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