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全国破获重大非法网络支付案件15起 涉案540亿余元

本站发表时间:[2019-12-30] 来源:北京青年报 作者:高语阳

  原标题:今年破获重大案件15起涉540亿元

  北京青年报记者昨日获悉,公安部、中国人民银行严厉打击整治非法网络支付活动。今年以来,按照公安部统一部署,相关地方公安机关破获重大非法网络支付案件15起,抓获一大批犯罪嫌疑人,涉案资金540亿余元。

  其中,辽宁大连警方破获的“深圳爱贝公司”案中,平台以“聚合支付”为幌子,向他人提供非法资金支付结算服务,涉案金额高达92亿元。浙江缙云警方破获的“凯因卡德公司”案中,银行工作人员与非法支付平台内外勾结实施犯罪。湖北汉川警方破获的“上海迪付公司”案中,平台搭建72个非法支付通道,交易金额高达131亿余元。山东烟台警方破获的非法经营案,一举铲除“抓蛋”“打字练习”等多个非法平台,关闭30余个境外赌博、私彩网站的境内资金结算通道。

  据了解,中国人民银行严厉惩治支付领域违规行为,对违规银行、支付机构依法采取处以罚金、暂停业务、退出市场等惩治措施。

  同时,强化银警联动,今年以来,向公安机关移送一批无证经营支付业务线索,协助公安机关打击查处了一大批非法经营案件。

  相关负责人介绍,非法网络支付活动主要有以下突出特征:一是服务对象范围广泛,为网络传销、非法期货、电信诈骗、网络赌博等各类上游违法犯罪提供非法资金通道,帮助转移资金。二是主体关系交叉复杂,非法支付平台和上游违法犯罪活动之间呈现一对多、多对多交叉服务态势。三是助长信息买卖“黑产”发展蔓延,非法支付平台大量使用空壳公司、虚假商户,极大助长个人身份信息、银行卡信息、企业信息买卖“黑产”。四是社会危害严重,严重扰乱金融市场秩序,危害支付安全。

  接下来,公安部、中国人民银行将密切配合,严厉打击整治非法网络支付活动。同时,呼吁广大群众自觉抵制各类违法犯罪活动,合法使用个人账户,并积极配合公安机关打击整治非法网络支付工作。


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